자금 세탁 및 카지노

자금 세탁 및 카지노

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온라인과 오프라인 카지노는 범죄 행위에 관여하는 돈을 강탈하는 조직으로 변질되는 경우가 많습니다. 전 세계 많은 지역에서 이러한 일이 벌어지고 있습니다. 조직 범죄 조직과 삼합회는 사기와 속임수와 관련하여 불법 도박장과 카지노와 밀접한 관련이 있습니다. 그리고 돈세탁 행위는 수십 년 동안 일부 카지노의 뒷담장에서 일어난 일입니다. 파워볼사이트

이 기사에서는 실제로 자금 세탁이 무엇인지, 언제 시작되었는지, 누가 위험에 처해 있는지, 그리고 전 세계 카지노들이 마침내 자금 세탁을 중단하는 것을 목표로 하고 있는지에 대해 논의할 것입니다. 슬롯사이트

자금 세탁이란 무엇인가요?
카지노 자금 세탁
자금 세탁이 무엇인지에 대한 기본적인 질문부터 시작하겠습니다. 간단히 말해, 자금 세탁은 합법적으로 벌어들인 것처럼 보이게 만든 불법적으로 얻은 돈(더러운 현금)으로 정의됩니다. 카지노사이트

범죄 조직은 매년 수백만 달러를 불법으로 벌어들이는 것으로 유명합니다. 이들은 마약의 불법 매매, 총기 갈취 및 기타 불량 사업 거래를 통해 이를 수행합니다. 이러한 현금 흐름은 이러한 사람들이 주의하지 않으면 세무 당국에 쉽게 알릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 범죄자들은 법적 출처에서 나온 것처럼 보이게 하기 위해 다른 수단을 통해 돈을 '세탁'하는 것입니다. 엑스엑스벳

범죄자들은 어떻게 돈세탁을 피할 수 있을까요?
사람들은 항상 세무사에게 속임수를 쓸 수 있는 새로운 방법을 생각해냅니다. 하지만 대부분의 사람들이 돈세탁과 관련하여 취하는 일반적인 접근 방식이 있습니다.

● 배치 – 이 첫 번째 단계는 사업자 등록 은행 계좌에 자금을 넣는 것입니다. 은행은 본질적으로 운영의 '중간자'입니다. 또한 대부분의 사람들이 주의 깊게 하지 않으면 적발되는 곳이기도 합니다. 거액의 예금이 나타나면 매우 의심스러워 보이기 때문입니다.

● 계층화 - 원본 출처를 추적할 수 없도록 하려면 돈을 계층화해야 합니다. 즉, 여러 은행 거래를 통해 돈을 교환해야 합니다. 그리고 대부분은 부동산, 자동차, 심지어 소규모 사업체에 대규모 투자를 함으로써 이를 수행합니다.

● 통합 – 마지막으로, 마지막 두 단계가 성공했다면 이제 돈은 본질적으로 "깨끗하고" 세탁자가 자신의 계좌로 다시 통합할 수 있는 더 안전한 상태가 됩니다. 이는 돈의 합법적인 출처를 증명하기 위해 실제 송장이 포함된 급여 형태일 수도 있고, 다른 비즈니스 투자를 통해서도 가능합니다.
돈세탁으로 적발된 범죄자는 어떻게 되나요?
자금 세탁
다행히도 자금 세탁 행위는 1990년대까지만 해도 불법이 아니었습니다. 대부분의 서구 국가에서는 비정상적으로 대규모 은행 거래가 더욱 분명해졌습니다. 이제 미국에서는 범죄가 정해진 기간 동안 징역형으로 처벌받을 수 있습니다. 연방 유죄 판결을 받으면 세탁 금액의 두 배 이상인 최대 50만 달러의 벌금이 부과될 수도 있습니다.

예방 조치
예방 조치도 국가마다 상당히 다릅니다. 미국에서는 1만 달러 이상의 거래는 관련 금융 당국에 신고해야 합니다. 여기에는 은행, 신용 회사, 보험 회사 등이 포함됩니다.

이러한 금융 기관은 고객과 고객의 진위 여부를 확인하기 위해 구체적인 조치를 취해야 합니다. 또한 특이한 점이 의심되는 경우 관련 금융 범죄 기관에 신고해야 합니다. 당국은 조치를 취해야 하는지 여부를 확인하기 위해 추가 조사를 실시합니다.

카지노가 부패를 끌어들이는 이유
1995년 마틴 스콜세지의 영화 '카지노'를 본 적이 있다면 카지노가 어떻게 불법적으로 수익을 창출하는지 잘 알고 계실 것입니다. 특히 캄보디아와 마카오와 같은 일부 지역에서는 매우 현실적인 시나리오입니다. 카지노는 매일 막대한 현금 흐름을 창출하고 거래가 은행을 통해 익명성이 높기 때문입니다.

카지노는 누가 행사장에 입장하는지 특별히 신경 쓰지 않기 때문에 돈세탁업자에게도 매력적인 표적이 됩니다. 카지노는 문제를 일으키지 않고 돈만 쓰면 됩니다. 요즘 카지노는 의심스러운 거래를 신고해야 하지만 신고는 담당자의 재량에 따라 이루어집니다. 경우에 따라 고객과의 좋은 관계를 유지하기 위해 특정 활동에 대한 신고를 자제할 수도 있습니다. 특히 사기꾼인 경우 더욱 그렇습니다.

카지노의 예방 조치
시간이 지남에 따라 자금 세탁의 가능성은 점점 낮아지고 있습니다. 하지만 이는 주로 카지노가 보안을 강화하고 더 엄격한 규칙을 시행하기 때문입니다. 여기에는 신원 확인 및 특정 임계값 이상의 거래에 대한 경고 설정과 같은 것들이 포함됩니다. 온라인 카지노에서는 운영자가 비정상적인 플레이어 행동을 모니터링하고 감시하는 것이 훨씬 쉽습니다. 온라인 카지노는 결제 거래 및 베팅 활동과 같은 모든 기록을 전자적으로 저장하기 때문입니다. 이는 의심스러운 행동을 훨씬 더 쉽게 감지할 수 있게 합니다.

알 카포네: 돈세탁의 대부
군중과 자금 세탁
스카페이스의 원조인 알 카포네는 1920년대에 악명 높은 폭도였습니다. 그는 또한 금지 기간 동안 주류 불법 거래로 벌어들인 수익과 함께 세탁소 네트워크에서 불법 수입을 숨기는 것으로도 악명이 높았습니다.